重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：新疆天業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司

　　● 投資金額：2,000萬元

　　● 風(fēng)險提示：本次對外投資可能面臨運營管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　公司子公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司（以下簡稱“天業(yè)節(jié)水”）為香港聯(lián)合交易所主板上市公司，股票代碼HK00840，是膜下滴灌技術(shù)的發(fā)明者和國內(nèi)首家高效節(jié)水灌溉技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及工程的設(shè)計、施工、管護(hù)為一體的一站式服務(wù)商，為全國節(jié)水灌溉行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　新疆和田地區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉土地面積391.14萬畝，而喀什、克州地區(qū)各縣市目前特色林果種植面積已達(dá)582萬畝，輻射至南疆和田地區(qū)周邊，市場前景廣闊。根據(jù)公司發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃思路和方向，天業(yè)節(jié)水于近期在新疆和田地區(qū)設(shè)立“新疆天業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司”，注冊資本2,000萬元，計劃實施建設(shè)兵地融合發(fā)展和田產(chǎn)業(yè)園天業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

　　新設(shè)公司將逐漸發(fā)展為生產(chǎn)、貿(mào)易、智慧農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)公司，發(fā)揮天業(yè)節(jié)水在產(chǎn)業(yè)、科研、技術(shù)和人才等方面優(yōu)勢，向高效節(jié)水、智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水產(chǎn)品生產(chǎn)制造、水利工程建設(shè)為一體方向發(fā)展，按照“總體設(shè)計、分步實施、集成創(chuàng)新”的原則完成建設(shè)目標(biāo)，以促進(jìn)和田地區(qū)林果業(yè)節(jié)水灌溉發(fā)展，提升和田周邊縣市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水平。

　　2、董事會審議情況

　　天業(yè)節(jié)水對外投資事項已經(jīng)天業(yè)節(jié)水第六屆三十一次董事會審議通過，投資金額在天業(yè)節(jié)水董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交天業(yè)節(jié)水股東大會批準(zhǔn)。

　　3、天業(yè)節(jié)水對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、 投資主體介紹

　　公司名稱：新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司

　　注冊資本：519,521,560元

　　注冊地址：新疆石河子市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號

　　公司性質(zhì)：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）

　　成立日期：2006年10月20日

　　經(jīng)營范圍：節(jié)水灌溉高新技術(shù)的開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓及推廣服務(wù)及培訓(xùn)（不含盈利性民辦學(xué)校及培訓(xùn)機構(gòu)辦學(xué)）；新型節(jié)水器材中試及推廣；節(jié)水灌溉計算機應(yīng)用軟件開發(fā)利用；塑料制品、給水用PVC管材、排水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償?shù)喂鄮?、迷宮式滴灌帶、內(nèi)鑲式滴灌帶、農(nóng)膜及滴灌器的生產(chǎn)和銷售；進(jìn)口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工；過濾器、種子、肥料、農(nóng)藥（限制使用農(nóng)藥及危險化學(xué)品除外）、苗木、機電產(chǎn)品（小汽車除外）及化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品及劇毒品除外）、農(nóng)業(yè)機械及肥料的銷售；水利行業(yè)（灌溉排澇）專業(yè)丙級；農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉工程施工專業(yè)承包一級（具體范圍以資質(zhì)證書為準(zhǔn)）；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；機械設(shè)備、房屋、土地使用權(quán)租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；電子商務(wù)平臺的開發(fā)及銷售；水利工程、市政工程、水利發(fā)電工程的咨詢、勘測、設(shè)計及施工；城市管道設(shè)施建筑活動；園林綠化工程施工；谷物、油料、棉花、水果、蔬菜、飼草的種植與銷售（國家禁止的除外）；普通貨物道路運輸（依法須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　天業(yè)節(jié)水為香港聯(lián)合交易所主板上市公司，股票代碼HK.00840，是膜下滴灌技術(shù)的發(fā)明者和國內(nèi)首家高效節(jié)水灌溉技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及工程的設(shè)計、施工、管護(hù)為一體的一站式服務(wù)商，為全國節(jié)水灌溉行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　天業(yè)節(jié)水為公司控股子公司，未發(fā)生股權(quán)、財產(chǎn)質(zhì)押以及對外擔(dān)保的情況。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：新疆天業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司

　　注冊資本：2,000萬元

　　注冊地址：新疆和田地區(qū)和田縣經(jīng)濟新區(qū)銀海管委會團(tuán)結(jié)路77號

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期：2022年4月14日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；軟件開發(fā)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；生物飼料研發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；機械設(shè)備租賃；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理；園林綠化工程施工；土地使用權(quán)租賃；土地整治服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；裝卸搬運；油料種植；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；塑料制品制造；農(nóng)業(yè)機械銷售；塑料制品銷售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售；軟件銷售；潤滑油銷售；金屬材料銷售；機械設(shè)備銷售；農(nóng)產(chǎn)品智能物流裝備銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；電子產(chǎn)品銷售；儀器儀表銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；農(nóng)用薄膜銷售；肥料銷售；化肥銷售；建筑材料銷售；谷物銷售；非食用植物油銷售；棉、麻銷售；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮水果批發(fā)；畜牧機械銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；農(nóng)作物種子經(jīng)營（僅限不再分裝的包裝種子）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；新型膜材料銷售；高性能密封材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；玻璃纖維增強塑料制品銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；農(nóng)業(yè)機械制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；水果種植；棉花種植；糧食收購；未經(jīng)加工的堅果、干果銷售；園藝產(chǎn)品種植。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：草種生產(chǎn)經(jīng)營；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營；主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)；農(nóng)作物種子經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計；道路貨物運輸（不含危險貨物）；飼料生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　新設(shè)子公司實施建設(shè)的兵地融合發(fā)展和田產(chǎn)業(yè)園天業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項目，選址兵地融合發(fā)展和田產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，自籌資金建設(shè)年產(chǎn)PVC管材7,500噸、PE軟管450噸、內(nèi)鑲式和單翼迷宮式滴灌帶2,500噸生產(chǎn)基地，項目計劃進(jìn)度為2022年4月-2022年8月，根據(jù)目前財務(wù)指標(biāo)測算分析，該項目平均投資回報率約為11.36%，投資回報期約為8.8年。

　　新設(shè)子公司可承接和田地區(qū)周圍高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，也可承接和田縣及周邊地區(qū)水利工程新建項目，發(fā)展節(jié)水公司工程板塊業(yè)務(wù)，建設(shè)實施的項目將促進(jìn)和田地區(qū)林果業(yè)節(jié)水灌溉發(fā)展，提升和田周邊縣市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水平。

　　四、對外投資對公司的影響

　　天業(yè)節(jié)水以兵地融合發(fā)展和田產(chǎn)業(yè)園天業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項目為契機，通過承建和田地區(qū)及周邊高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目及水利工程新建項目，提升市場占有率及品牌認(rèn)可度，培養(yǎng)管理團(tuán)隊，對公司未來的業(yè)績產(chǎn)生一定積極影響。

　　五、對外投資的風(fēng)險提示

　　本次對外投資可能面臨運營管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險。公司將督促天業(yè)節(jié)水完善子公司的法人治理結(jié)構(gòu)，積極建立風(fēng)險防范機制，實施有效的內(nèi)控管理，加強資金審批的全預(yù)算制管理，加大對子公司的規(guī)范化管理，對區(qū)域管理層強化培訓(xùn)措施，形成定期匯報制度，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司第六屆三十一次董事會會議記錄

　　2、新疆天業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會

　　2021年4月22日